（中央社記者潘智義台北11日電）長榮航空董事長張國煒遭撤換，新任董事長林寶水、發言人柯金成今天召開記者會強調，一切合法，至於是否違背張榮發遺囑，應由家族處理。 林寶水說，長榮航空追求最大的利益就是公司治理，由經理人主導經營，自己過去在長榮航空服務多年，對公司過去夠了解，與經營團隊有默契，盼提供更好飛安品質，讓旅客滿意，提供股東更好回饋。 他坦言，接任董座不是近幾天才知道，但實際情況不方便多講，今天不會討論總經理人事，最重要的是先安撫員工情緒，將和一級主管開會未來如何發展。 長榮航空今天召開臨時董事會，通過推舉林寶水為新任董事長，並任命柯金成為發言人，人事案即日起正式生效。並強調決議為董事會本著專業經理人治理公司的原則，考量公司長期發展，維持企業穩定運作所做的調整。 對於張國煒透過律師發表聲明，指責董事會召開程序不合法，林寶水強調，不論董事會召開的時程、會議過程、張榮發慈善基金會撤換張國煒法人董事身分，一切都絕對合法。 不過，張國煒聲明此次董事會召開，及撤換他職務，有違張榮發遺囑的說法，林寶水、柯金成不斷重申，應由家族來處理，經理人不便介入。1050311
- Mar 14 Mon 2016 18:56
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鉅亨網新聞中心第三十四條第9款1.董事會決議日期:105/03/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6第1項及金管會91年6月13日(91)台財經依字第0910003455號等相關函令之規定擇定特定人4.私募股數或張數:以50,000,000股為上限5.得私募額度:以50,000,000股為上限6.私募價格訂定之依據及合理性:擬依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以下列二基準計算價格較高者定之。私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與規則性合作夥伴的長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:不適用。
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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:和桐化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:更正本公司104年12月、105年1月Signpost Enterprises Ltd.對Signpost(HK) Limited資金貸與他人減少及和桐化學(股)公司對桐寶(股)公司為他人背書保證新增之訊息。8.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第12款符合條款第四條第XX款：12事實發生日：105/03/171.召開法人說明會之日期：105/03/172.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加Morgan Stanley舉辦之『2016 Hong Kong Investor Summit-With a Focus on The New Economy』，會中將進行公司簡介並就已公佈之財務數字等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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（中央社記者韓婷婷台北10日電）泰山企業經營權之爭開戰，委託書徵求已有人率先開跑，前董事詹晉嘉、詹雅琳及詹景超再度聯明聲明，嗆聲唾棄不肖人士假冒券商騷擾小股東的非法行為。 聯合聲明中指稱，據傳今（10）天已有不肖人士假冒康和證券與群益證券股務代理部門的名義騷擾泰山企業小股東，指稱要徵求股東會委託書，聲明中呼籲全體股東及有意參選董事的人士，應遵守公司法及相關委託書使用規定來參與本次股東臨時會改選。 聲明稿中表示，昨（9）天因為在董事會中無法與董事長詹岳霖有效溝通，宣布辭任泰山企業董事職務，造成全體股東的困擾，深感不安和惶恐，外界的批評指正，定會虛心檢討。 聲明中強調，因近幾年泰山企業連年虧損，面對董事長詹岳霖放任大陸事業連年虧損、涉嫌自肥用泰山持股選任全家便利商店的自然人董事，架空泰山企業董事會參與公司經營等情事，罔顧企業及全體股東權益，各董事在董事會中完全無法與詹岳霖有效溝通，才不得不辭去董事職務。 泰山企業間接100%持股大陸泰山漳州公司，及廈門仙草南路公司，近年持續虧損，從101至103年報來看，單就泰山漳州公司與廈門仙草南路公司兩家大陸全資公司營運虧損，已累計超過新台幣8.9億，104年前三季虧損擴大，僅前三季虧損已超過2億元，拖累泰山企業整體獲利表現，董事會多次向董事長詹岳霖建議應妥速處理，但詹岳霖未置理。 另外，詹岳霖未經董事會同意，私自以泰山企業對全家便利商店的持股，支持詹岳霖以自然人名義當選全家公司董事席次，導致泰山企業無端喪失1席全家公司董事席次及董事酬勞，罔顧泰山企業及全體股東權益。 聲明呼籲全體股東熱烈參與本次股東臨時會，一起貫徹公司治理原則，選出適任的董事。1050310
