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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/02/192.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」案。5.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。三、承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：1.本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承 銷之股份來源案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。3.全面改選董事案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於105年03月28日起至105年04月06日止受理受理1%股東提案說明：1.以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。4.所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。
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